根据省委和省委巡视工作领导小组的统一部署，省委第十巡视组从2015年10月22日至2015年12月23日对我公司进行了专项巡视。2015年12月23日，省委第十巡视组向我们反馈了巡视意见。公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻“党要管党、从严治党”的要求，对省委第十巡视组反馈的问题端正态度，正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为公司党委最大的政治任务，做到了认识充分、措施有力、成效明显。根据省委巡视反馈意见和整改工作要求，现将公司落实巡视整改工作情况通报如下：

一、落实巡视反馈意见和开展整改工作总体情况

（一）高度重视、统一思想、坚定信心。

公司党委认为，省委开展巡视工作是对公司工作的一次全面把脉，是一次政治体检，体现了省委对公司的高度重视、关心和支持。省委巡视组专项巡视提出的公司存在的四个方面的突出问题，一针见血、客观中肯、切中要害，让我们深受触动和警醒。公司党委完全赞同巡视组反馈意见，并认真分析问题产生原因，迅速组织整改工作，同时要求公司各级领导干部端正态度，把思想和行动统一到省委巡视组和公司党委的要求上来，把巡视整改作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以最坚决的态度、最果断的措施把整改落实工作抓紧抓实抓到位，确保巡视反馈问题整改工作件件有落实、事事有回应，把公司党风廉洁建设和反腐败斗争不断引向深入，促进公司的改革和发展。

（二）认真学习、深刻反思、提高认识。

按照巡视整改要求，公司党委及时将反馈意见通过党内文件转发至下一级党组织，并在公司OA系统上进行了公布。公司召开专题会议对《中国共产党巡视工作条例》、《关于中央企业党委在现代企业制度下充分发挥政治核心作用的意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导，加强党的建设的若干意见》、《关于落实党风廉洁建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》等文件进行了学习。

公司召开了“重温八项规定，筑牢廉洁防线”专题教育会1次，公司各级部门针对执行八项规定不严格、选人用人工作疏漏、投资经营问题等分别进行了深刻反省，组织开展反思会共3次，形成反思记录材料3份。公司班子成员和广大党员干部切实从思想认识上得到全面提升。

（三）加强领导、落实责任、层层推进。

公司党委坚持把抓好巡视整改工作作为履行主体责任具体体现，认真扎实做好巡视整改工作组织和推动工作。  

一是成立了巡视整改领导小组。领导小组下设办公室，负责协调布置各部门、各全资控股企业整改任务和落实整改过程中的各项具体事务。

二是认真研究制定了巡视反馈问题整改方案。通过自上而下、自下而上几个来回，确定了整改任务分解措施，明确整改台账，建立整改工作全程纪实记录，确保整改工作在党委的统筹安排下，每一个整改问题项项有人盯，按计划迅速推进。

三是积极与省纪委、巡视办、省国资委纪委进行沟通。为确保公司巡视整改工作不偏不误，取得实效。我和王伊洛同志分别带队与省委巡视办进行了沟通对接，及时将巡视整改工作的有关工作情况及材料及时报送省国资委纪委有关领导和纪检部门。王伊洛同志专门与省国资委纪委就有关问题调查和处理工作进行汇报请示。公司巡视整改办公室有关工作人员多次前往省委巡视办就如何抓实巡视整改工作进行请示。

四是建立巡视整改工作专项例会制度。公司巡视整改工作领导小组通过每周至少1次的巡视整改工作专题会议，对整改工作推进进行专项审查与督导，研究解决整改工作中的具体问题。领导小组办公室随时跟进督促巡视整改工作，确保工作任务落实，不拖后腿。巡视整改期间，共计召开专项巡视会议10次，巡视整改办公室会议8次。

（四）实事求是，执纪问责、追求实效。

经过前期边巡视、边整改和2个多月时间的集中整改，公司巡视整改工作取得了显著成效。

一是公司各部门针对具体问题都进行了认真的自查自纠。在分析产生问题的主客观原因基础上，提出了整改报告，对重点问题和项目进行了深刻反思，制定了整改措施。如:公司投资管理部上报了《关于投资经营工作有关问题整改措施的报告》，针对公司投资经营存在的考察论证、监管履职及部分参股企业亏损等问题，深刻分析原因，提出了整改措施；针对公司存量不良资产问题，提交了《关于公司部分无效低效资产整改计划》。针对梦温泉酒店、锦新公司、华高药业等企业问题提交了《关于梦温泉酒店经营亏损问题的整改报告》、《关于锦新公司停业问题的调查整改报告》、《关于在成都华高药业有限公司投资管理工作中存在问题的调查整改报告》《关于岷山饭店、花园宾馆债权处理建议》、《关于公司投资部、资产经营部、法律风控机构与人员调整建议》等。公司党委均通过专题会议进行了研究；公司财务部上报了《若男面业投资管理中存在问题的整改措施》、《若男面业实际控制人违规问题的整改措施》等；公司党委组织部、人力资源部分析了干部管理制度不健全问题、干部选任工作不扎实、执行劳动合同制度不彻底、干部档案管理工作中存在的问题，提交了《省国资经营公司选人用人问题整改措施》。公司党群部门及综合办公室、财务部根据责任分工，分别针对执行八项规定出现的问题了提交了整改措施。

二是公司党委、纪委抓好执纪问责工作，公司纪委牵头对有关问题进行了调查核实，对有关违规问题进行了及时处理，基本达到预期目的。

在巡视整改期间，责令有关部门及人员进行了检查，开展诫勉谈话5人次，取消了2个部门及负责人评优资格；责令有关问题责任人员作出书面检查3份；勒令有关责任人员退还违规报销的费用30201元；对有关违规问题启动了调查程序；这些问责举措对广大党员干部起到了很好的警示作用。

二、对巡视反馈问题的具体整改落实情况

（一）关于落实“两个责任”不力问题整改情况

经自查，公司在落实“两个责任”方面确实存在认识偏差、“一岗双责”落实不到位，重业务，轻党建、纪检的现象。公司于2010年正式划转为到四川发展，公司党委于2012年正式建立，由于公司从原财政厅一家政策性职能型资产管理单位成为面向市场的投资经营主体后，公司班子主要精力集中在公司改革发展、生产经营等业务工作上，对党务纪检工作的开展和理论学习处于被动应付状态，机构设置、力量配备存在不足，班子成员“一岗双责”意识淡薄，注重经济指标考核，忽视作风建设。公司未建立“一岗双责”的具体实施办法，未建立监督检查机制，对履行纪检监督工作重视不够。针对这些问题，公司采取了以下措施：

1、针对党委履行主体责任不到位的整改措施。

（1）健全完善公司基本制度和党风廉洁建设制度。一是修订完善《公司章程》、《董事会议事规则》、《党委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《三重一大决策制度》等基本制度，将党建工作纳入公司章程，明确公司党建工作总体要求，将党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司管理体制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的职责和工作方式。同时研究制定加强党组织活动建设制度8个。

针对党风廉洁建设工作，研究制定了《关于落实党风廉洁建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》；为切实提升公司领导干部履行“一岗双责”的意识，加强党风廉洁建设工作检查落实，公司党委研究印发党风廉洁建设责任制考评、基层党建工作专项述职等有关工作的通知，加大对党建工作的考核权重。公司结合年度考评对下属全资控股企业2015年度的党风廉洁建设进行了1次专项考评。

（2）推动公司经营风险防控制度，构建执行、考核与问责机制建设工作。公司党委责成投资管理部门和风险管理部门，针对公司属投资管理类企业的特点，研究制定了《投资风险控制办法》、《投资和经营管理评价和责任追究制度》，初步构建投资管理风险防控工作机制和责任追究机制；公司纪委牵头启动《加强廉洁风险管理工作实施意见》工作，将计划在2016年内针对梳理廉洁风险点，形成对投资经营管理的重点领域、重点岗位和关键环节监督管理制度，并强化制度的执行检查力度。

（3）开展风廉洁建设集体约谈和重点约谈。主要由我与基层支部书记进行了1次集体约谈，王伊洛同志针对有关问题与相关人员进行了重点约谈，形成了4份约谈记录。

2、针对纪委监督责任有缺失的整改措施。

公司党委、纪委重新审视纪检监察工作，认为公司的确存在对纪检工作重视不够，纪检机构力量薄弱，纪检工作分管领导兼职较多，纪检人员对举报工作缺乏经验情况。为此，公司采取以下措施进行整改：

（1）针对纪检机构力量薄弱问题，核定了纪委办、纪检监察室的部门职责内容；抽调了2名人员到纪委办和纪检监察室；同时，要求全资控股企业支部设立纪检委员、纪检监察员岗位。

（2）针对“三转”不到位问题，公司党委对纪委书记王伊洛同志具体分管工作进行了研究。

（3）针对案件查办问题，为进一步加强公司纪委办案力度，研究制定了《信访举报处理工作办法》，对公司纪检机构处理信访问题进行了规范。同时，针对反映匿名信访举报件，由公司纪检监察室牵头对有关问题开展调查核实。目前已确定将该项调查工作作为阶段性任务，计划在2016年2季度内完成调查事项。

（4）开展执纪问责。公司党委、纪委在查清查实有关问题后，对有关部门及人员进行了执纪问责。

     (二)关于“执行中央八项规定不严格”问题的整改情况

经自查，中央八项规定和省委十项规定发布之后，公司党委高度重视，加大对所属部门和单位的宣传教育，严明财经纪律，完善了相关规章制度。由于对政策理解不深和财务监管出现疏漏，有关部门及下属单位在执行八项规定方面存在一些问题。公司党委进行了积极整改。

①针对违规用公款为职工购买商业保险问题：一是按照巡视反馈意见，从2015年12月23日起停止为员工购买团体商业保险。二是由人力资源部牵头，通过多种渠道查询了解十八大以来的国家福利管理政策规定。如中央八项规定、六条禁令精神，《关于企业为职工购买保险有关财务处理的通知》、《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》，劳动安全卫生管理规定等，为后续整改工作的落实奠定基础。三是组织人力资源部、综合办和财务部召开反思会，进一步统一思想。

②针对班子成员办公用房整改后仍超标问题：公司本着节约原则，按照不影响公司正常工作，利用周末休息时间，合理施工，目前班子成员全部都在规定标准范围内。公司利用隔离出来共约80平方米的面积，开辟了新的办公室，现已作为纪委办公室、基金管理部办公室、储藏室使用。

③针对巧立名目变相发放福利问题：一是全面停止违规福利费用的发放。二是组织公司人力资源部、综合办和财务部等部门人员对公司福利发放中存在的问题进行了深刻反思。三是进一步修订完善《薪酬管理制度》，将福利问题纳入规范化管理。

④针对违规购买高档烟酒茶、礼品、印刷台历贺卡等问题：经查，有关下属企业过去确有违规购买高档烟酒茶、礼品、印刷台历贺卡情况，部分业务接待支出存在不合理现象。通过整改，该企业已经成已修订制度，并表示今后工作中将严格控制业务费用标准，坚决杜绝此违规情况。

⑤针对财务制度不健全，发票报销审签把关不严问题：一是对费用报销实际经办人员、审核部门以及公司分管领导进行了严厉批评，责成相关人员作出深刻检讨；二是进一步完善公司财务管理制度。

⑥对巡视反馈意见提及的报销旅行社“团费”发票问题：公司财务部经过核实，证实该发票由于经办人员工作疏漏，出现票据差额，最终导致报销凭证滞后和顶替报账情况。经办人员已就相关问题作出书面检查。

⑦对有关违规报销费用问题：成都华高药业相关人员已退还违规报销费用30201元。

⑧针对改变岷山饭店与花园宾馆债权回收方式问题：经自查发现在债权催收过程中，确实存在一些债权管理方面的疏漏等问题，如：在后期重新达成债权处置协议时，没有考虑到债转股等方式；在催收后对方没有按期还款时，采取的措施主要是协商与沟通，没有进一步采取法律手段等较为有力的强硬措施等等。

经公司党委研究，采取了以下整改措施：一是资产经营部组织专门人员对岷山饭店与花园宾馆债权的历史情况进行了梳理，会同律师进行研究，拟订了债权清收方案。二是组织人员多次与岷山饭店与花园宾馆的相关负责人进行协商谈判，进一步明确后期债权的清收方式，启动重新签订债权本金还款协议工作。现岷山饭店已经与我公司签订了还款协议，资金占用费与违约金进一步协商确定。花园宾馆债权回收协议也在积极协商中。

（三）关于“选人用人问题较多”的整改情况

经自查，由于以往对新形势下抓好企业干部选拔工作认识不够充分，对新的干部选拔制度未进行认真研究，在贯彻落实上缺乏力度和严谨性，过多强调企业经营发展对人才需要的特殊性和紧迫性，对干部选拔任用工作的程序上有所忽视，在干部档案管理上存在缺失。

1、针对干部管理制度不健全问题：一是组织开展干部选任新制度学习。由公司组织部、人力资源部牵头组织对学习了中央和省上有关文件精神。二是健全完善公司干部选任工作制度，按照现行新精神、新要求规定了《中层管理人员选拔任用和招聘管理办法》，《管理人员岗位交流管理办法》。

2、针对干部选任工作不扎实、执行制度不彻底问题：重点梳理干部选任工作程序，研究明确了干部选拔任用流程和公司干部选拔工作资料归档清单。

3、针对未认真执行劳动合同制度问题：一是加大员工思想政治工作力度，开展一对一沟通，一对一交心，积极回应职工关切问题，力促转变思想观念。二是修订完善《劳动用工管理办法》，从源头上解决劳动合同管理中的问题。经过细致的思想政治工作，公司9名未签订劳动合同的人员已与公司达成一致意见，签订了劳动合同。

4、针对干部人事档案管理不力问题：一是了解档案管理要求和公司档案管理的现状，找出差距。二是根据人事档案相关规定，制定干部人事档案（含干部档案）管理办法。三是继续开展前期档案清理审核工作，计划在2016年6月底前完成干部人事档案的审核工作。

   （四）关于“项目投资经营问题较多，涉嫌失职渎职问题”的整改情况

针对巡视反馈意见中提出的公司在项目投资经营中的问题，公司党委组织投资管理部、财务部、资产管理部等部门进行了全面的回顾总结和深刻反思。公司党委认为抓好投资经营工作存在的问题是这次落实巡视整改工作的一个难点。公司从一个职能型的资产管理单位成为具有一定规模的市场化主体，全体干部职工付出了很多努力。但是由于我们没有及时根据企业性质变化，调整我们的工作方法，提升我们的管理水平，强化我们的工作责任心，导致了公司的经营管理与市场经济要求还有很大差距，出现了投资工作前期论证草率、投资监管力量薄弱和责任心不够等问题。公司班子深感在当前经济转型的大背景下，要实现企业发展的顺畅，仅靠传统的经营理念投资，用落后的方式去管理是不行的。巡视组反馈的意见从多个方面给我们敲响了警钟，给我们抓好经营管理工作指明了方向。

为此，我们主要采取整改措施包括：一是切实推动董事会规范试点建设工作，促进公司决策管理进一步科学化。公司通过修订完善章程、董事会议事规则、党委会议事规则，总经理办公会议事规则等，对各层级决策的事项和重点内容进行了明确。二是强化项目投资前期论证，梳理投资管理机制中的盲点、弱点，对应修订完善了公司的《投资管理办法》、《债权投资管理办法》《加强全资控股企业管理办法》、《公司项目投资风险控制办法》等制度，强化投资决策各个环节。三是优化投资部门职责、人员，提升投资管理与风险控制工作整体水平。四是举一反三，通过对巡视出的出险项目进行解剖分析，查找工作中的不足，修订《派驻全资、参、控股公司董事监事工作指引》、《外派财务总监管理办法》、《财务督察专员管理办法》等，加强对派驻人员的工作指导，推动实施投资和经营管理评价及责任追究制度，形成制度约束，激发各级投资经营人员风险意识、责任意识，避免草率决策，确保履职到位。

目前，公司投资工作的前期论证、投后监管等方面已按新制度执行。公司对有关出险项目的责任部门和人员采取了相应的处理措施。

此外，公司还重点推动巡视反馈意见中提及的有关重点和亏损企业问题的整改。比如：分别对针对天宏地产项目投资管理问题、成都华高药业投资监管问题、梦温泉酒店监管问题、锦新投资管理有限公司数年停业问题、若男面业投资监管问题及实际控制人违反法规问题都进行了整改。

三、下一步整改工作打算

公司党委认为虽然这次公司对巡视整改工作抓得比较紧、比较实，取得了一些成效。但同时也存在的一些问题，需要高度重视。比如：公司党委在整改工作督促检查中发现，由于公司正处于投资转型关键时期，面对转型工作任务繁重、交叉节点多、时间要求紧的情况，有部分整改措施还缺乏长远考虑，一些工作措施还不够细化，与建立长效机制的要求还有差距；有的整改工作虽然已经启动，但还需要一定时间才能见到成效；目前公司的整改工作主要集中在公司本部和部分重要全资控股企业，在公司内部控股企业间的上下联动上监督还有不到位地方；有些硬骨头问题和难题的解决上存在思路不广、办法少的情况。为此，公司党委拟采取以下措施：

（一）强化两个责任长效机制建设。一是健全党委统一领导、各级子公司、各部门齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实的党风廉洁建设工作格局，督促各级党员领导干部切实履行好“一岗双责”，不断增强党风廉洁建设工作的整体合力。二是通过调整机构和强化党务、纪检工作机构和充实力量，确保公司纪委三转到位，突出纪检监督主要职责。三是在明确党务、纪委机构编制和人员，明确党务纪检工作人员任职条件，稳定党建纪检队伍，在保障工作经费基础上，加大对党务纪检人员的考核激励。每年对党务、纪检人员单独划出评优指标，设立优秀党务、纪检人员奖励基金。

（二）巩固巡视整改成效，确保后续整改工作和经营管理两不误、两促进。一是继续保留公司巡视整改领导小组，领导小组办公室，深入推进整改工作。公司党委将始终把整改工作作为抓手，打消“过关收场”心理，坚决防止“回潮”和“反弹”。二是在继续着力解决省委第十巡视组提出的投资经营问题中的基础上，通过抓实抓细整改，不断提升战略管理水平、投资监管水平、党风廉洁建设工作水平，增强企业防范市场风险的能力。

（三）强化执纪问责，从严从紧抓好党风廉洁建设和反腐败工作。一是将坚决摒弃那种对错误思想不批评、对错误行为不纠正的“好人主义”思想，切实改变执纪不严、失之于宽、失之于软的现象，特别是要旗帜鲜明、坚持不懈地开展反腐败斗争，切实做到党员干部敬业、务实、清廉。二是将加大开展内部常规检查、审计工作的力度，对重点领域及问题突出单位开展专项监督，强化腐败易发多发部门的廉洁风险防控工作，切实防范廉洁风险。发挥纪检监察执纪问责的震慑作用，对于落实两个责任不到位的，对于整改重视不够、工作不力的要严肃问责；对于后续整改中收到的举报、发现的线索都将进行认真核查，做到凡是有举报就有核实，凡是核实了就要查处；将坚持“一案双查”，对出现严重违纪违规问题的单位和个人，既严肃追究当事人的责任，还要追究主体责任和监督责任。

以上为落实巡视整改工作基本情况。按照规定，我们将把详细的整改工作情况在公司网站公开，接受群众监督。同时我们还要做好巡视工作，迎接巡视组织“杀回马枪”的准备工作。在这里，我强调一下，公司班子及各部门在继续抓巡视整改工作的同时，一定要注意留好各种印证材料，抓实抓细整改，确保巡视整改工作经得起检验。